Вакансии по специальности специалист по рискам с высшим образованием в Тюмени

Торгово-производственная компания "Умничка" ищет толкового бухгалтера-экономиста. Мы занимаемся разработкой, производством и продажей детского развивающего оборудования. Ознакомиться с нашей компанией и продукцией можно на сайте: умничка.рф Почему стоит работать у нас и с нами? Мы работаем с клиентами по всей России уже 4 года...

Обязанности: Знание закона №115-ФЗ Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок Формирование и направление сообщений по выявленным операциям в Росфинмониторинг, подготовка ответов на письменные запросы надзорных органов Консультирование клиентов по ПОД/ФТ Организация обучения клиентов в целях ПОД/ФТ Реализация мероприятий...

Для рассмотрения Вашей кандидатуры, необходимо направить резюме на адрес электронной почты с указанием в теме письма наименования вакансии. Обязанности: проведение оценки существующих бизнес-процессов на предмет достаточности и эффективности контрольных процедур; подготовка предложений по разработке новых и совершенствованию существующих контрольных процедур...