Вакансия Специалист по Росфинмониторингу, ПОД, ФТ в Тюмени, полная занятость, высшее образование

Ольга

WorkDigest.ru - тысячи вакансий от прямых работодателей и кадровых агентств. Найди работу в своем городе!

Ваш регион: не выбран
Изменить свой город

Вакансии в Тюмени по профессии:

Вакансии в Тюмени >> Банковские специалисты, бухгалтерия, финансовый департамент >> Банк / Финансовая компания/ Фондовый рынок >> Специалист по рискам в Тюмени

Зарплата: от 30000 руб.

Город: Тюмень

Занятость: Полная занятость

Работодатель:

Образование: Высшее

Возраст: Не указан

Последнее обновление: 14.08.2018

Обязанности

Обязанности:

Знание закона №115-ФЗ

Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок

Формирование и направление сообщений по выявленным операциям в Росфинмониторинг, подготовка ответов на письменные запросы надзорных органов

Консультирование клиентов по ПОД/ФТ

Организация обучения клиентов в целях ПОД/ФТ

Реализация мероприятий согласно Правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Разработка распорядительных документов, регламентирующих деятельность компаний по вопросам ПОД/ФТ, в том числе разработка Правил внутреннего контроля, контроль за ведением анкет клиентов

Своевременное обновление сведений о клиентах

Требования

Высшее образование, стаж работы 1-3 года, полная занятость

Опыт работы

Знание нормативной базы по ПОД/ФТ (115-ФЗ)

Эмоциональная устойчивость, дисциплинированность

Условия работы

График работы:5/2, с 09.00 до 18.00

Оформление согласно ТК РФ

Резюме отправлять на эл.почту

Дополнительная информация

Опыт работы: 1-3 года
График работы: полный рабочий день

Версия для печати

Редактировать Поднять Удалить

Тюмень

Торгово-производственная компания "Умничка" ищет толкового бухгалтера-экономиста. Мы занимаемся разработкой, производством и продажей детского развивающего оборудования. Ознакомиться с нашей компанией и продукцией можно на сайте: умничка.рф Почему стоит работать у нас и с нами? Мы работаем с клиентами по всей России уже 4 года...

График работы: Полная занятость • Образование: Высшее

Подробнее

Тюмень

Обязанности: Разработка бюджетов проектов; Анализ финансово-экономического состояния предприятия (анализ бухгалтерской отчетности, расчет финансовых коэффициентов); Контроль за исполнением финансовых планов и бюджетов с целью выявления отклонений от плановых значений; Учет движения финансовых средств и составления отчетности о результатах финансово-хозяйственной деятельности в соответствии со...

График работы: Неполная занятость • Образование: Среднее специальное

Подробнее

Тюмень

Для рассмотрения Вашей кандидатуры, необходимо направить резюме на адрес электронной почты с указанием в теме письма наименования вакансии. Обязанности: проведение оценки существующих бизнес-процессов на предмет достаточности и эффективности контрольных процедур; подготовка предложений по разработке новых и совершенствованию существующих контрольных процедур...

График работы: Полная занятость • Образование: Высшее

Подробнее

Вакансии в Тюмени по профессии:

Вакансия Специалист по Росфинмониторингу, ПОД, ФТ в Тюмени

Похожие вакансии по специальности специалист по рискам в Тюмени