Вакансии по специальности специалист по рискам в Тюмени по профессии Специалист

Обязанности: Знание закона №115-ФЗ Ежедневный мониторинг и выявление операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных и необычных сделок Формирование и направление сообщений по выявленным операциям в Росфинмониторинг, подготовка ответов на письменные запросы надзорных органов Консультирование клиентов по ПОД/ФТ Организация обучения клиентов в целях ПОД/ФТ Реализация мероприятий...

Для рассмотрения Вашей кандидатуры, необходимо направить резюме на адрес электронной почты с указанием в теме письма наименования вакансии. Обязанности: проведение оценки существующих бизнес-процессов на предмет достаточности и эффективности контрольных процедур; подготовка предложений по разработке новых и совершенствованию существующих контрольных процедур...